El pasado 9 de julio de 2018 entró en vigencia la Ley 1908, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.NCE.
Con esta nueva ley, entre otras cosas, se adicionaron algunas disposiciones al Código Penal, tipificando ciertas conductas como delito. Una de las nuevas conductas delictivas es el “asesoramiento -jurídico, contable, técnico o científico-, de manera ocasional o permanente, a Grupos Delictivos Organizados[1] y Grupos Armados Organizados[2]”.
Ante esa situación, es fundamental ajustar los sistemas de administración de riesgos y cumplimiento de las empresas, adaptándolos, desde el fortalecimiento de la técnica de conocimiento del cliente, para evitar las consecuencias de incurrir en el delito mencionado.
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Guillermo Villegas Ortega
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Felipe Restrepo Rincón
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